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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格米乐M6、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议米乐M6。

　　1、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　2、议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案1、2、3进行了回避表决。

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格米乐M6、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定米乐M6，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》。并于2024年5月7日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露了相关公告米乐M6。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（即2023年11月6日至2024年5月6日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，共有30名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对上述核查对象买卖公司股票的情况进行了审核，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系基于自身对二级市场交易情况的分析判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　综上所述，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

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